Navi Mumbai में 47 करोड़ की पोंजी स्कीम का भंडाफोड़, 4500 लोग हुए ठगे, 2 गिरफ्तार

Maharashtra/Navi Mumbai: नवी मुंबई पुलिस की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। Ossam Swadesh LLP नाम की कंपनी ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर करीब 4500 लोगों से 47 करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक और एक मार्केटिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है।

यह कंपनी तुर्भे के अक्षर बिजनेस पार्क में अपना ऑफिस चला रही थी। पुलिस को जनवरी 2024 में एक गुमनाम शिकायत मिली थी कि यहाँ निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक खास योजना बनाई और 15 जुलाई को एक महिला पुलिस अधिकारी ने ग्राहक बनकर कंपनी के कामकाज का पता लगाया। इसके बाद 20 जुलाई को ऑफिस पर छापेमारी की गई, जहाँ दस्तावेजों और कंप्यूटर की जांच में करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ।

पुलिस ने APMC पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई है।

मुख्य जानकारी	विवरण
कंपनी का नाम	Ossam Swadesh LLP
ठगी की राशि	लगभग 47 करोड़ रुपये
पीड़ितों की संख्या	करीब 4500 निवेशक
गिरफ्तार आरोपी	सुनील पाल्वे (CMD) और नवनाथ रेपले (मार्केटिंग एजेंट)
अन्य नामजद आरोपी	जयेंद्र गांभे, आशीष बरवे, अमोल जाधव, दिनेश कोलंबे
ऑफिस का पता	अक्षर बिजनेस पार्क, तुर्भे, नवी मुंबई

ACP (क्राइम) प्रेरणा कटे ने बताया कि FIU को मिली गुप्त सूचना और डेकॉय ऑपरेशन की मदद से यह कार्रवाई संभव हुई। बता दें कि नवी मुंबई पुलिस की यह विशेष यूनिट (FIU) दिसंबर 2023 में वित्तीय अपराधों और पोंजी स्कीमों को रोकने के लिए बनाई गई थी।