PNB लोन घोटाला: मुंबई की CBI कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट ली, 23 हजार करोड़ का मामला

Finance : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन घोटाले में मुंबई की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने बुधवार को चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। स्पेशल जज S.K. Karhale ने माना कि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों को चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और विश्वासघात जैसी धाराओं के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

जांच में सामने आया है कि साल 2015 में गिरनजली ग्रुप ऑफ कंपनीज ने PNB के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए विदेशी बैंकों से क्रेडिट लेना शुरू किया था। इन कंपनियों की बैंक में कोई क्रेडिट लिमिट नहीं थी, फिर भी बिना किसी कैश मार्जिन के फर्जी तरीके से LoUs जारी किए गए।

आरोपी का नाम	पद/भूमिका
Bishnubrata Mishra	PNB ब्रैडी हाउस ब्रांच के तत्कालीन इंटरनल चीफ ऑडिटर
Jayesh Shah	4C’s Diamonds Distributors के पार्टनर (हांगकांग यूनिट मैनेजर)
Ajit Bheda	गिटंजलि जेम्स के मुंबई स्थित इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट मैनेजर
Deepan Shah	गिटंजलि जेम्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (हैदराबाद ऑपरेशंस)

सीबीआई के मुताबिक, कुल 118 फर्जी LoUs जारी किए गए थे, जिनकी कीमत 21.87 करोड़ रुपये थी। ये ट्रांजेक्शन मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सी द्वारा नियंत्रित कंपनियों से जुड़े थे। इसके बाद 2016 में भी असमी ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम पर 116 और फर्जी LoUs जारी किए गए।