Punjab, Delhi और UP: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 100 करोड़ रुपये के कथित GST फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पंजाब, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के करीब छह ठिकानों पर छापेमारी की।
Punjab, Delhi और UP: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 100 करोड़ रुपये के कथित GST फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पंजाब, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के करीब छह ठिकानों पर छापेमारी की। यह पूरा मामला मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े संदिग्ध लेन-देन और फर्जी बिलों से जुड़ा हुआ है।
ED की छापेमारी कहां हुई और क्या मिला
ED की टीमों ने पंजाब के जालंधर और लुधियाना, उत्तर प्रदेश के बरेली और नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर के कई रिहायशी और कारोबारी ठिकानों पर तलाशी ली। जांच अधिकारियों ने वहां से कई जरूरी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच इस बात पर टिकी है कि कैसे फर्जी फर्मों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत फायदा उठाया गया और निर्यात पर GST रिफंड लिया गया।
कौन-कौन लोग और कंपनियां जांच के दायरे में हैं
इस मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड जांच के घेरे में हैं। संजीव अरोड़ा को 9 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जालंधर के नगर निगम ठेकेदार अमित बजाज और इंद्रजीत बजाज के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। दिल्ली की कुछ ऐसी फर्मों की भी जांच हो रही है जो केवल कागजों पर थीं और जिनका इस्तेमाल फर्जी खरीद रिकॉर्ड बनाने के लिए किया गया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके पंजाब के छोटे व्यापारियों को परेशान कर रही है। वहीं, ED इस बात की जांच कर रही है कि क्या पैसों को दुबई के रास्ते घुमाकर (Round-tripping) वापस भारत लाया गया ताकि उन्हें वैध बिजनेस की कमाई दिखाया जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ED की यह कार्रवाई किस बारे में है?
यह कार्रवाई मोबाइल फोन की बिक्री में 100 करोड़ रुपये के कथित GST फर्जीवाड़े, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है।
इस मामले में किन मुख्य लोगों के नाम सामने आए हैं?
इसमें पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा, जालंधर के ठेकेदार अमित बजाज और इंद्रजीत बजाज समेत दिल्ली की कई फर्जी फर्मों की जांच की जा रही है।