Delhi पुलिस ने 70 करोड़ के म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 10 गिरफ्तार

Delhi: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने एक बड़े साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह ‘म्यूल अकाउंट’ के जरिए देश और विदेश में धोखाधड़ी का खेल चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बैंकों के जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली के बलजीत नगर इलाके के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ‘वर्क फ्रॉम होम’ के नाम पर 10,000 रुपये ठगे जाने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि यह एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। यह सिंडिकेट पिछले तीन से चार साल से सक्रिय था और साइबर ठगों को फर्जी बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था।

गिरोह के सदस्य आम लोगों को घर बैठे काम दिलाने का लालच देते थे और उनके पहचान पत्र लेकर फर्जी कंपनियां और प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते थे। इन फर्जी खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों को इधर-उधर भेजने के लिए किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, इन खातों के जरिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ है।

विवरण	जानकारी
कुल गिरफ्तार लोग	10 व्यक्ति
कुल लेन-देन	70 करोड़ रुपये से अधिक
फ्रीज की गई राशि	56 लाख रुपये (विवादित राशि लगभग 37 करोड़)
प्रभावित क्षेत्र	19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
संबंधित बैंक	Suryoday Small Finance Bank, IndusInd Bank, Axis Bank
बरामद सामान	248 बैंक किट, 38 सिम, 22 मोबाइल, 28 रबर स्टैम्प, 55 कार्ड, 1 लाख कैश

गिरफ्तार किए गए लोगों में Suryoday Small Finance Bank के ब्रांच मैनेजर कुंदन कुमार और IndusInd Bank के चार अधिकारी व सहयोगी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने पैसों के लालच में KYC नियमों की अनदेखी की और फर्जी खाते खोलने में मदद की। पुलिस ने मोहित सोनी और दिशान्त खन्ना जैसे मुख्य समन्वयकों को भी पकड़ा है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड के UAE में होने की आशंका है, जिसके लिए पुलिस ने ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया है।